香港从事贵金属及宝石业务的要注意了！

香港海关今年曾发布了一则通知：

为优化香港打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管制度，以履行香港在财务行动特别组织的义务，《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第 615 章）已被修订及引入贵金属及宝石交易商注册制度，并于 2023 年 4 月 1 日实施。香港海关将会负责该制度，执行注册规定，以及监管注册交易商在打击洗钱及恐怖分子资金筹集方面的操守。接下来我们具体了解一下这一政策。

注册制度分为A类和B类：

A类适用于进行总额为12万或以上港元的非现金交易的交易商；

B类适用于进行总额为12万或以上港元的现金交易及总额为12万或以上港元的非现金交易的交易商，同时必须遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定。

如果交易商只进行总额为12万以下港元的现金或非现金交易，则无需注册。

从事贵金属及宝石业务是指以业务形式进行以下活动：

a.买卖（包括购买及出售）、出口或进口贵金属、宝石或贵重产品；

b.生产或提炼贵金属、宝石或贵重产品，或对其进行增值加工；

c.发行、赎回或买卖贵重资产支持工具；

d.担任上述任何活动的中介人。

物流服务业务人士在通常业务运作中进出口贵金属、宝石或贵重产品除外。

监管制度涵盖四类物品：

a.贵金属：金、银、白金或铂金、铱、锇、钯、铑或钌；

b.宝石：钻石、蓝宝石、红宝石、绿宝石、玉石或珍珠；

c.贵重产品：由贵金属或宝石组成的珠宝或表，或包含贵金属或宝石；

d.贵重资产支持工具：以贵金属、宝石或贵重产品支持的证明书或工具，但不包括证券、期货合约等。

有没有过渡期？

在2023年4月1日注册制度开始前，一直营运的贵金属及宝石交易商可以在9个月的过渡期内（即2023年4月至2023年12月）申请注册。过渡期安排不适用于在2023年4月1日或以后开展贵金属及宝石业务的人士。如该人士有意进行总额为12万或以上港元的交易（现金或非现金），则须在交易前获得注册。

如果没有按照相关法律法规，会受到哪些惩罚措施？

未按照相关法律法规进行注册的个人或企业将面临罚款和监禁等惩罚措施。最高可被判处罚款港币100,000元及监禁6个月。请符合上述条件的老板们抓紧时间完成注册！

总而言之，自2023年4月1日起，香港的贵金属和宝石交易商注册制度正式生效！任何打算在香港从事贵金属和宝石业务，并且在此过程中进行12万港元或以上的交易，无论是现金还是非现金交易，都必须注册成为A类或B类注册人。

时间紧迫，符合上述条件的老板们需要尽快进行注册！

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